ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) : CAMS7

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ACAMS CAMS7 Prüfungsthemen:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) CAMS7 Prüfungsfragen mit Lösungen

1. An AML compliance officer for a large bank has recently received an internal audit report on the private banking unit. The report revealed that the unit staff were not following risk-based due diligence procedures, so that the unit was not operating effectively. Which immediate actions should the AML compliance officer consider to address these findings? (Select Two.)

A) The legal department should conduct a review to assess potential legal consequences.
B) Private bankers should receive training on AML procedures.
C) The board should review and approve a revised AML policy to change customer due diligence requirements in private banking.
D) Management Should implement a quality assurance program in the private banking unit
E) All employees should receive refresher AML training.

2. At a high level, the risk assessment process involves identifying and rating the inherent risks associated with customers, products, countries, and delivery channels, and then:

A) documenting the historical risk incidents for future reference.
B) rating the effectiveness of the related controls in order to calculate the residual risk.
C) implementing new controls to eliminate all risks
D) comparing these risks with industry benchmarks to determine the residual risk.

3. A compliance officer at a financial institution has completed an investigation into a high-risk customer's activities and determined that there are strong indications of money laundering. The compliance officer has documented their findings and is ready to recommend offboarding the customer. However, the relationship manager responsible for the customer is resistant to the idea, citing the customer's significant revenue contribution to the institution. What should the compliance officer do next to ensure the appropriate escalation and decision-making process is followed?

A) Attempt to persuade the relationship manager to agree with the offboarding recommendation by highlighting the potential reputational and regulatory risks associated with maintaining the relationship
B) Escalate the matter to the institution's high-risk client committee, presenting the investigation findings and recommending offboarding while also acknowledging the relationship manager's concerns
C) Delay the offboarding decision and continue monitoring the customer's activities, waiting for further evidence to solidify the case for termination
D) Proceed with offboarding the customer unilaterally based on their investigation findings and anti- money laundering (AML) concerns

4. Which measures help ensure that the name screening process is effective in identifying potential risk? (Select Three.)

A) Identify the most commonly used name screening database in the industry
B) Conduct regular testing to validate that the screening system is performing as expected
C) Conduct a risk assessment to determine which data attributes to screen, screening frequency, and database selection
D) Define in policies and procedures the screening scope, frequency, and alert adjudication process
E) Assign a designated person to ensure consistent implementation of screening controls

5. Risks associated with real estate transactions include (Select Two.)

A) paying true market price for a property.
B) non-financed purchases.
C) cross-border purchases.
D) purchases in the name of a natural person.

Fragen und Antworten: