ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) : CAMS7 Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen

1. Welches kollektive Gremium von Financial Intelligence Units (FlUs) wurde mit dem Ziel gegründet, den Informationsaustausch und die Mechanismen zur gemeinsamen Nutzung zwischen den Mitglieds-FlUs zu verbessern und seine Mitglieder durch die Verbesserung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen?

A) Die Wolfsberg-Gruppe
B) Der Internationale Währungsfonds (IWF)
C) Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
D) Die Egmont-Gruppe

2. Laut PinCEN: Wenn ein Finanzinstitut (PI) eine verdächtige Aktivität feststellt, die die Einreichung eines Berichts über verdächtige Aktivitäten (SAR) erforderlich macht, sollten die unterstützenden SAR-Dokumente (Zwei auswählen) enthalten sein.

A) in einer einzigen separaten Datei gespeichert werden, wobei Papierkopien in einem feuerfesten Schrank aufbewahrt werden.
B) Beschränken Sie sich immer auf Kontoname, Kontodetails und Transaktionsaufzeichnungen.
C) Fügen Sie alle Dokumente oder Aufzeichnungen bei, die dem FL dabei geholfen haben, festzustellen, ob für die Aktivität eine Anmeldung erforderlich war.
D) verfügen über schriftliche Richtlinien und Verfahren zur Pflege der unterstützenden Dokumentation.

3. Welche der folgenden Aussagen zum Thema Warnsignale ist richtig?

A) Die Meldepflicht gilt nur für AFC-Fachleute und Bankangestellte, da diese verpflichtet sind, einen Verdachtsmeldungsbericht (SAR) einzureichen.
B) Das Verraten von Informationen ist eine Straftat, bei der vertrauliche Informationen über eine Untersuchung von Finanzkriminalität unbefugt an Dritte weitergegeben werden, die selbst Gegenstand der Untersuchung sein könnten oder diese beeinträchtigen könnten.
C) Ein Hinweis wird nicht erteilt, wenn detaillierte Anfragen an einen Kunden gestellt werden, dessen Transaktionen von einem Transaktionsüberwachungssystem markiert wurden.
D) Wenn eine ungewöhnliche Transaktion festgestellt wird, kann ein AFC-Mitarbeiter den Kundenbetreuer anweisen, mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen, um zu entscheiden, ob eine Verdachtsmeldung (SAR) eingereicht werden soll.

4. Welche der folgenden Maßnahmen können dazu beitragen, die Unabhängigkeit des BSA/AML-Compliance-Personals zu wahren, um wirksame Compliance-Kontrollen sicherzustellen?

A) Sicherstellen, dass das BSA/AML-Compliance-Personal überwiegend ausgelagert wird
B) Einrichtung von BSA/AML-Compliance-Mitarbeitern, die der Geschäftsleitung des Geschäftsbereichs in der ersten Verteidigungslinie unterstellt sind
C) Bereitstellung einer Berichtslinie für BSA/AML-Compliance-Mitarbeiter zur Compliance oder einer anderen internen Kontrollfunktion der zweiten Verteidigungslinie
D) Bereitstellung einer Berichtslinie für BSA/AML-Compliance-Mitarbeiter an den Finanzvorstand

5. Der Eigentümer einer Immobilieninvestmentgesellschaft zahlt mehrere Bankschecks aus dem Verkauf zweier Wohnungen ein, die er über einen Zeitraum von drei Monaten bar bezahlt hat. Auf dieses Konto gehen außerdem mehrere elektronische Überweisungen von anderen Finanzinstituten im Wert von jeweils 10.000 US-Dollar ein.
Welche Aktivitäten gelten als verdächtig im Zusammenhang mit Geldwäsche?

A) Verwendung von Bankschecks bei Transaktionen mit dem Konto der Immobilieninvestmentgesellschaft
B) Durchführung von Geschäften mit Immobilieninvestmentgesellschaften
C) Verwendung von Bargeld zum Kauf mehrerer Bankschecks über einen bestimmten Zeitraum
D) Empfangen von elektronischen Überweisungen in Höhe von 10.000 US-Dollar von anderen Finanzinstituten

Fragen und Antworten: